آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه به روش(حضوری یا الکترونیکی)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی ساليانه به روش(حضوری یا الکترونیکی)  

شركت سيمان لار سبزوار ( سهامي عام ) – به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶

الف – زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ که درساعت ۱۰ صبح  روز سه شنبه مورخ  ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ بصورت حضوری در محل”تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در  سبزوار- میدان لاله” یا بصورت الکترونیکی به تارنمای  https://dima.csdiran.ir  برگزار می گردد حضور بهم رسانند .

ب – دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی ( صورت وضعیت مالی ، حساب سود و زیان و صورت جریانهای نقدی ) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
3. تعیین بازرس قانونی اصلی ، علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱
5. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد .

ج- نحوه حضور در مجمع ( حضوری یا الکترونیکی ) :

برگه حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴  مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/پ/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار که اعلام می نماید ( تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفا در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می باشد ) بصورت حضوری یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به نشانی سبزوار – میدان لاله – مجتمع فرهنگی هنری اسرار، تالار کاشفی به سهامداران محترم ارائه می گردد. سهامداران محترم می توانند برای شرکت در مجمع یاد شده بصورت الکترونیکی از تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمایند و برای مشاهده برخط مجمع یاد شده بصورت الکترونیکی از تارنمای https://sabzevarcement.com اقدام نمایند. لازم به ذکر است ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای کلیه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع و زمان  رأی گیری ( حضوری و یا الکترونیکی ) الزامی می باشد .

د- برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی :

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سمات )       

دعوت کننده مجمع : هيات مديره شركت سيمان لار سبزوار ( سهامی عام )