زمان و محل برگزاری مجمع:
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره ۶۴۸۰ و قدس به شماره ۱۰۸۳۶ مورخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به حد نصاب قانونی نرسیده، تشکیل نگردید. بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام ویا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) این شرکت که ساعت۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در محل تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار، میدان لاله واقع در شهرستان سبزوار تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. همچنین مشاهده جلسه یاد شده بصورت زنده از طریق پیوند زیر فراهم می باشد:
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی و پاداش هیأت مدیره
۶- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
خواهشمند است سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگ حضور در جلسه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی و یا اصل وکالت نامه رسمی و گواهی نامه سهام به امورسهام شرکت، واقع در سبزوار، چهار راه دادگستری (تقاطع خیابان کاشفی و اسد آبادی) ساختمان سیمان سبزوار، مراجعه نمایند. حضور در مجمع یک ساعت قبل از شروع آن با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و برگ حضور در جلسه الزامی است.
سهامداران محترم جهت اطلاع بیشتر می توانند به سایتWWW.Codal.ir مراجعه و یا با شماره ۴۴۰۲۲ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
هيات مديره شركت سيمان لار سبزوار ( سهامی عام )
