زمان و محل برگزاری مجمع:
نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه خراسان به شماره ۲۱۶۷۷ مورخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۳ به حد نصاب قانونی نرسیده، تشکیل نگردید، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام ویا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) این شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ در محل تالار کاشفی، مجتمع فرهنگی هنری اسرار، واقع در سبزوار، میدان لاله تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. همچنین مشاهده جلسه فوق به صورت زنده از طریق پیوند زیر فراهم می باشد:
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره، گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۴- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی و پاداش هیأت مدیره
۶- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
خواهشمند است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگ حضور در جلسه، در تاریخ های ۸ و ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ از ساعت۱۰ لغایت ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یا اصل وکالت نامه رسمی و گواهی نامه سهام به امورسهام شرکت، واقع در سبزوار، خیابان مطهری، نبش مطهری ۱۰، ساختمان سیمان سبزوار، طبقه اول مراجعه نمایند. حضور در مجمع یک ساعت قبل از شروع آن با در دست داشتن اصل مدارک شناسایی و برگ حضور در جلسه الزامی است.
سهامداران محترم جهت اطلاعات بیشتر می توانند به سایتWWW.Codal.ir مراجعه ویا با شماره ۴۴۰۲۲ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
هيات مديره شركت سيمان لار سبزوار ( سهامی عام )
