نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت اول) شرکت سیمان لار سبزوار در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۹ پیرو آگهی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی کدال و روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ به علت به حد نصاب نرسیدن تشکیل نگردید، از کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) این شرکت که در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ در محل تالار کاشفیِ مجتمع فرهنگی هنری اسرار واقع در سبزوار، خیابان شهید مطهری، میدان لاله تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است با توجه به ابلاغیه ستاد محترم ملی مبارزه با کرونا و پیرو ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور رفع مخاطرات ناشی از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق پیوندهای زیر فراهم خواهد شد:
https://instagram.com/sabzevarcement
http://www.sabzevarcement.com
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۵۱۷۱۰۹۳۶ سوالات خود را حین برگزاری جلسه مطرح نمایند.
دستور جلسه:
۱٫ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹
۲٫ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۹
۳٫ انتخاب بازرس اصلی، علی البدل و حسابرس مستقل
۴٫ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
۵٫ تقسیم سود، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و پاداش هیات مدیره
۶٫ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد
خواهشمند است سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها جهت دریافت برگ حضور در جلسه در تاریخ ۲۹ دی ماه سال جاری از ساعت ۸ لغایت ۱۷ با در دست داشتن کارت شناسایی و یا اصل وکالتنامه رسمی و گواهی نامه سهام به امور سهام شرکت واقع در سبزوار، خیابان شهید مطهری، نبش مطهری ۱۰، شرکت سیمان لار سبزوار، طبقه اول مراجعه نمایند. ضمناً رعایت پروتکل های بهداشتی و همراه داشتن ماسک و دستکش جهت حضور در محل شرکت و مجمع توصیه می گردد. همچنین حضور در مجمع یک ساعت قبل از شروع آن با در دست داشتن اصل مدرک شناسایی و برگ حضور در جلسه الزامی است. سهامداران محترم جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۴۴۰۲۲-۰۵۱ تماس حاصل نمایند.
هیات مدیره شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام)
