الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ در استان خراسان رضوي ،شهر سبزوار به آدرس تالار کاشفي، مجتمع فرهنگي هنري اسرار واقع در سبزوار- ميدان لاله برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت اين مجمع مي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
مجوز حضور در مجمع با در نظر گرفتن ابلاغيه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنين با توجه به محدوديت هاي بهداشتي مربوط به بيماري کرونا سهامداران به شرط رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن بلامانع مي باشد. در غير اينصورت مجاز به حضور در مجمع نمي باشند(کليه سهامداران محترم و کساني که به نمايندگي از طرف سهامداران محترم وکالت يا نمايندگي دارند بايد کارت واکسيناسيون و کارت ملي و اصل وکالت نامه معتبر از دفاتر اسناد رسمي را همراه داشته باشند)، کليه سهامداران محترم بصورت حضوري يک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاري به نشاني سبزوار – ميدان لاله – مجتمع فرهنگي هنري اسرار، تالار کاشفي به سهامداران محترم ارائه مي گردد. سهامداران محترم مي توانند براي شرکت در مجمع ياد شده بصورت الکترونيکي از تاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ به تارنماي https://dima.csdiran.ir مراجعه فرمايند و براي مشاهده برخط مجمع ياد شده بصورت الکترونيکي از تارنماي https://sabzevarcement.com اقدام نمايند. لازم به ذکر است ثبت نام و احراز هويت در سامانه سجام براي کليه سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع و زمان رأي گيري (حضوري يا الکترونيکي) الزامي مي باشد برگزار کننده و فراهم کننده زير ساخت الکترونيکي : شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)
